Информация о бенефициарных владельцах

Информация о бенефициарных владельцах

С 21 декабря 2016 года все юридические лица по общему правилу обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах,  хранить её не менее 5-ти лет со дня получения и представлять её по запросам уполномоченным органам

Если у организации все учредители являются физическими лицами, то просто необходимо получить дополнительную информацию о данных паспортов  и местах их регистрации, а если учредителями являются юридические лица, то тогда необходимо получить информацию о их учредителях физических лиц — конечных бенефициарах.

Ниже Вы можете ознакомиться с текстом соответствующего закона.

Напоминаем, что бенефициарный владелец – это  физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента — физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Информация  в отношении физических лиц — фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)…

Эту информацию необходимо  будет обновлять не реже раза в год, в том числе и путём запросов в адрес учредителей (участников) юридического лица.

Передавать информацию о бенефициарных владельцах или сообщать о том, какие меры приняты по ее установлению, юридические лица  будут по запросу, например, налоговых органов.

За неисполнение  обязанности по выяснению и представлению данных установлены штрафы – для юридических  лиц  — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Закон

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *